對微商犯罪的幾點思考和建議

2017-03-16 08:43:36  

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    近年來，我國微商行業(yè)發(fā)展迅速。與此同時，以微商為掩護的各類違法犯罪活動也日益泛濫，并呈現(xiàn)出一些特點，對正常的經(jīng)濟社會秩序造成影響。

 

    一、犯罪向組織化、公司化發(fā)展。近年來微商犯罪案件中，單一人員作案越來越少，不少犯罪分子通過合法公司的外衣騙取信任，使得危害迅速擴大，社會影響極惡劣。

 

    二、犯罪隱蔽性越來越強。一些微商犯罪分子通過層層代理，拉長犯罪鏈條，加上微商身份往往是虛擬的，買賣雙方在交易結算時大多通過移動平臺轉賬支付，犯罪資金流比較隱蔽，給偵查機關偵查案件帶來較大難度。

 

    打擊微商犯罪的難點分析：

 

    一、調查取證難。微商犯罪的直接證據(jù)主要包括朋友圈發(fā)布的售賣信息，以及商家與受害人、代理人之間的聊天記錄。一些犯罪嫌疑人利用虛假身份信息注冊，實施犯罪后刪除后臺數(shù)據(jù)甚至直接銷毀硬件，給偵查機關全面獲取線索制造障礙。

 

    二、涉案資金查控、追贓難。公安機關追蹤復雜的資金流，耗時費力，而犯罪嫌疑人只需一部手機就能隨時隨地實現(xiàn)資金流轉，這往往使得犯罪所得很難全部追回。

 

    三、案件管轄不明，缺乏部門間的協(xié)作。微商犯罪一旦在全國各地分散發(fā)案，涉及人員眾多，各地公安機關還沒有形成統(tǒng)一的案件協(xié)同辦理機制，對嫌疑人利用虛擬身份實施犯罪過程產生的物流、資金流等信息掌握不夠，難以從單個案件或單一線索切入突破整個犯罪網(wǎng)絡，難以通過集群戰(zhàn)役對犯罪活動展開有效打擊。

 

    為此建議：

 

    一、建立微商實名登記制度。以央行征信系統(tǒng)數(shù)據(jù)為核心，將微商的交易數(shù)據(jù)、社交數(shù)據(jù)、銀行信貸數(shù)據(jù)等個人征信數(shù)據(jù)納入其中。此外，鼓勵通過第三方機構提供安全認證和支付保障服務，利用交易記錄和消費者反饋積累信用值，提高商戶自律意識和自我約束力，為消費者提供判斷風險的可靠標準依據(jù)。

 

    二、完善微商行業(yè)立法。針對微商行業(yè)中不同產品、不同盈利模式，制定不同的行業(yè)標準。細化制定微商行業(yè)的準入門檻、進出機制等方面的法律。制定發(fā)布諸如支付技術、身份驗證技術等互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟經(jīng)營行為指引和國家標準等規(guī)范性文件，為經(jīng)營商提供具體規(guī)范引導。

 

    三、建立公安等部門間協(xié)作機制。對個別案件由案發(fā)地公安機關先行管轄，大規(guī)模案件出現(xiàn)后，案發(fā)地公安機關先行受理，隨后由上一級公安機關直接管轄。建議公安部門及時和騰訊等公司技術后臺對接，固定犯罪嫌疑人利用微信實施經(jīng)濟犯罪活動的相關電子證據(jù)，包括微信聊天、轉賬、朋友圈動態(tài)發(fā)布等相關記錄。

 

（民盟湖北省委  黃罡陽  供稿）