對(duì)微商犯罪的幾點(diǎn)思考和建議

2017-03-16 08:43:36  

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    近年來，我國(guó)微商行業(yè)發(fā)展迅速。與此同時(shí)，以微商為掩護(hù)的各類違法犯罪活動(dòng)也日益泛濫，并呈現(xiàn)出一些特點(diǎn)，對(duì)正常的經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序造成影響。

 

    一、犯罪向組織化、公司化發(fā)展。近年來微商犯罪案件中，單一人員作案越來越少，不少犯罪分子通過合法公司的外衣騙取信任，使得危害迅速擴(kuò)大，社會(huì)影響極惡劣。

 

    二、犯罪隱蔽性越來越強(qiáng)。一些微商犯罪分子通過層層代理，拉長(zhǎng)犯罪鏈條，加上微商身份往往是虛擬的，買賣雙方在交易結(jié)算時(shí)大多通過移動(dòng)平臺(tái)轉(zhuǎn)賬支付，犯罪資金流比較隱蔽，給偵查機(jī)關(guān)偵查案件帶來較大難度。

 

    打擊微商犯罪的難點(diǎn)分析：

 

    一、調(diào)查取證難。微商犯罪的直接證據(jù)主要包括朋友圈發(fā)布的售賣信息，以及商家與受害人、代理人之間的聊天記錄。一些犯罪嫌疑人利用虛假身份信息注冊(cè)，實(shí)施犯罪后刪除后臺(tái)數(shù)據(jù)甚至直接銷毀硬件，給偵查機(jī)關(guān)全面獲取線索制造障礙。

 

    二、涉案資金查控、追贓難。公安機(jī)關(guān)追蹤復(fù)雜的資金流，耗時(shí)費(fèi)力，而犯罪嫌疑人只需一部手機(jī)就能隨時(shí)隨地實(shí)現(xiàn)資金流轉(zhuǎn)，這往往使得犯罪所得很難全部追回。

 

    三、案件管轄不明，缺乏部門間的協(xié)作。微商犯罪一旦在全國(guó)各地分散發(fā)案，涉及人員眾多，各地公安機(jī)關(guān)還沒有形成統(tǒng)一的案件協(xié)同辦理機(jī)制，對(duì)嫌疑人利用虛擬身份實(shí)施犯罪過程產(chǎn)生的物流、資金流等信息掌握不夠，難以從單個(gè)案件或單一線索切入突破整個(gè)犯罪網(wǎng)絡(luò)，難以通過集群戰(zhàn)役對(duì)犯罪活動(dòng)展開有效打擊。

 

    為此建議：

 

    一、建立微商實(shí)名登記制度。以央行征信系統(tǒng)數(shù)據(jù)為核心，將微商的交易數(shù)據(jù)、社交數(shù)據(jù)、銀行信貸數(shù)據(jù)等個(gè)人征信數(shù)據(jù)納入其中。此外，鼓勵(lì)通過第三方機(jī)構(gòu)提供安全認(rèn)證和支付保障服務(wù)，利用交易記錄和消費(fèi)者反饋積累信用值，提高商戶自律意識(shí)和自我約束力，為消費(fèi)者提供判斷風(fēng)險(xiǎn)的可靠標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。

 

    二、完善微商行業(yè)立法。針對(duì)微商行業(yè)中不同產(chǎn)品、不同盈利模式，制定不同的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。細(xì)化制定微商行業(yè)的準(zhǔn)入門檻、進(jìn)出機(jī)制等方面的法律。制定發(fā)布諸如支付技術(shù)、身份驗(yàn)證技術(shù)等互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)行為指引和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范性文件，為經(jīng)營(yíng)商提供具體規(guī)范引導(dǎo)。

 

    三、建立公安等部門間協(xié)作機(jī)制。對(duì)個(gè)別案件由案發(fā)地公安機(jī)關(guān)先行管轄，大規(guī)模案件出現(xiàn)后，案發(fā)地公安機(jī)關(guān)先行受理，隨后由上一級(jí)公安機(jī)關(guān)直接管轄。建議公安部門及時(shí)和騰訊等公司技術(shù)后臺(tái)對(duì)接，固定犯罪嫌疑人利用微信實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的相關(guān)電子證據(jù)，包括微信聊天、轉(zhuǎn)賬、朋友圈動(dòng)態(tài)發(fā)布等相關(guān)記錄。

 

（民盟湖北省委  黃罡陽(yáng)  供稿）